/Tag: RegTech

Desgranando las fuerzas de la revolución micro-comercial

Actualmente existen 250 millones de suscriptores de teléfonos inteligentes en África, cifra que se prevé que alcanzará los 500 millones para 2020...

2019-03-21T20:40:56+01:0021 marzo, 2019|Pagos|

El Micro Blanqueo de Capitales: cómo los estafadores se aprovechan de los juegos en línea

Estas leyes cubren áreas regulatorias totalmente diferentes y su complejidad crea confusión entre los bancos y otras entidades aseguradas...

2019-03-19T07:42:20+01:0019 marzo, 2019|Otros Artículos, Pagos, Seguridad|

El futuro móvil y la identificación digital

Para las empresas y consumidores de comercio electrónico la verificación de identidad electrónica instantánea es una prioridad absoluta...

2019-03-06T08:31:18+01:006 marzo, 2019|Identificación|

Las leyes AML y KYC no son una estafa, al contrario, ayudan a detectar y prevenir fraudes

Un artículo reciente cuestionó el valor de las leyes contra el Blanqueo de Capitales (en inglés: Anti-Money Laundering – AML) y Conozca a Su Cliente...

2019-03-04T12:32:48+01:006 diciembre, 2018|LOPD – Protección de Datos, Seguridad|

Evaluación de los Programas de Cumplimiento Corporativo – cinco elementos necesarios para su éxito

El incumplimiento genera costes, riesgos y daños potenciales significativos, por ello, es imprescindible contar con métodos eficientes...

2019-03-04T12:32:49+01:003 diciembre, 2018|Otros Artículos, Seguridad|

RegTech: 5 Pasos para entender la Tecnología de Regulación

¿Qué es RegTech? Descubramos los cinco pasos de un programa de tecnología de regulación y cómo afecta al cumplimiento...

2019-03-04T12:32:52+01:0010 noviembre, 2018|Pagos, Seguridad|

RegTech: impulsando la innovación de los bancos y FinTech

A medida que el volumen de regulaciones y los costes asociados al cumplimiento continúan aumentando, la tecnología de regulación...

2019-03-04T12:33:14+01:009 agosto, 2018|Identificación, Pagos, Seguridad|

La Aparición de SupTech – Tecnología de Supervisión para Reguladores

En los últimos diez años, los reguladores han exigido más información y requisitos de cumplimiento más estrictos de las organizaciones que supervisan...

2019-03-04T12:33:14+01:008 agosto, 2018|Pagos, Seguridad|

Los responsables de cumplimiento y riesgo pueden generar un inmenso valor gracias a RegTech

Las empresas se enfrentan a un control creciente por parte de los reguladores, y con esto, el coste para alcanzar el cumplimiento se incrementa...

2019-03-04T12:33:20+01:006 julio, 2018|Otros Artículos, Seguridad|

La Tendencia del Crecimiento de RegTech

El sector de servicios financieros ha estado repleto de regulaciones durante mucho tiempo – y más aún después de la crisis financiera...

2019-03-04T12:33:22+01:0028 junio, 2018|Pagos, Seguridad|