/Tag: Legalización

La Autenticación Basada en el Riesgo reduce las pérdidas por fraude y mejora la satisfacción del cliente

El último trimestre del año es un momento importante en el que muchas instituciones financieras se involucran en la planificación estratégica...

2019-03-04T12:32:45+01:0026 diciembre, 2018|Identificación, Seguridad|

Delitos Financieros, Fraude y Blanqueo de Capitales en el Reino Unido

La Autoridad de Conducta Financiera (del inglés, “The Financial Conduct Authority”, FCA) realizó recientemente una encuesta sobre los delitos...

2019-03-04T12:32:47+01:0018 diciembre, 2018|Otros Artículos, Pagos|

Sibos 2018 – Habilitando la Economía Digital

Sibos, principal foro de negocios de la comunidad financiera mundial que sirve para debatir y colaborar en las áreas de pagos, valores, gestión de efectivo y comercio...

2019-03-04T12:33:08+01:005 octubre, 2018|Identificación, Pagos|

El futuro de los juegos en línea – el aumento de los dispositivos móviles

Los teléfonos móviles se han convertido en una extensión de nosotros mismos. Los usamos para todo: enviar y recibir pagos, reservar un viaje e incluso hacer apuestas deportivas...

2019-03-04T12:33:09+01:004 octubre, 2018|Identificación, Pagos|

Regulación del Bitcoin: Criptomonedas, Anti-blanqueo de Capitales, Conozca a Su Cliente y Cumplimiento

¿El Bitcoin es legal? ¿Es un depósito, una moneda, una ficha digital, una forma de propiedad o es un medio para la transferencia de dinero?...

2019-03-04T12:33:09+01:0028 septiembre, 2018|Pagos|

Aceptar la identificación en la era de eIDAS

Como se establece en la primera cláusula del reglamento de la Unión Europea sobre Identificación Electrónica, Autenticación y Servicios Fiduciarios, "la creación de confianza online es clave para el desarrollo económico y social"...

Los EE. UU abren camino hacia la legalización de las apuestas deportivas online

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos allanando el camino hacia la legalización de las apuestas deportivas en línea en EE.UU, prohibiendo a todos los estados que no dispongan de legislación...

2019-03-04T12:33:11+01:0011 septiembre, 2018|Pagos|

Informe del proveedor de RegTech: GlobalGateway es clasificada como la herramienta de verificación de identidad número uno

"RegTech" se ha convertido en la “lengua nativa” de los profesionales del cumplimiento y la administración de las instituciones financieras...

2019-03-04T12:33:12+01:008 septiembre, 2018|Otros Artículos|

Cumplimiento Global – Creación y Administración de un Programa Transfronterizo

¿Cómo se puede crear un programa de cumplimiento global que asegure que se cumpla, mitigue el riesgo, controle los gastos y permita que el negocio continúe creciendo?...

A los hackers informáticos les apasionan las empresas que no emplean autenticación multifactorial

Es sorprendente cuántas infracciones de seguridad realizadas por hackers podrían haberse evitado si se hubiera implementado la tecnología de autenticación multifactorial...