/Tag: identidad

Monitoreo de transacciones para la prevención del blanqueo de capitales basado en identidades digitales

Los organismos reguladores de todo el mundo recomiendan un enfoque basado en el riesgo tanto para las organizaciones financieras tradicionales...

2019-03-25T12:15:11+01:0025 marzo, 2019|Identificación, Pagos, Seguridad|

Fraude de Identidad: Prevención del Fraude y Mitigación de Riesgos

¿Cómo se puede prevenir el fraude y mitigar el riesgo cuando el fraude de identidad está a la orden del día?...

2019-03-20T08:58:31+01:0020 marzo, 2019|Identificación, Pagos, Seguridad|

Cómo una popular cadena minorista verifica la identidad de sus usuarios de aplicaciones móviles

Una de las cadenas de tiendas más grandes del mundo lanzó su aplicación móvil en Australia, eliminando de esa manera la posibilidad del fraude de CNP...

2019-03-18T08:52:11+01:0018 marzo, 2019|Identificación, Pagos|

El arte y la ciencia de la identidad

La identidad, algo que a priori parece simple, es bastante complejo, ya que la verificación de la identidad no es un hecho que solo ocurra...

2019-03-13T09:09:39+01:0013 marzo, 2019|Identificación|

Cómo la automatización puede resolver problemas relacionados con el mantenimiento de un registro de auditoría de los procesos KYC y AML

Para las entidades obligadas, el cumplimiento de las normas contra el Blanqueo de Capitales y Conozca a su Cliente son procedimientos...

2019-03-11T14:14:18+01:0011 marzo, 2019|Identificación, Otros Artículos, Seguridad|

Cómo crear un programa eficaz de Identificación de Cliente

Las instituciones financieras y otras entidades obligadas deben contar con un programa eficaz y procedimientos para recopilar y mantener información...

2019-03-05T18:52:52+01:005 marzo, 2019|Identificación|

Identidad digital: abriendo las oportunidades del futuro

La identidad digital ofrece una forma más fácil de inscribirse en un servicio o comprobar quién es usted en línea. Aún más importante...

2019-03-04T12:32:50+01:0026 noviembre, 2018|Identificación, Seguridad, Sin categoría|

Comprobaciones de identidad: creación de procesos de incorporación rápidos y seguros

En un proceso de apertura de cuenta los clientes buscan dos cosas: velocidad y seguridad. La verificación de identidad ayuda en el aspecto...

2019-03-04T12:32:54+01:006 noviembre, 2018|Identificación, Seguridad|

Datos PII – Protección de datos de identidad a través de fronteras

La Información de Identificación Personal (del inglés: Data PII- Personally Identifiable Information) es "información que se puede usar...

2019-03-04T12:32:56+01:005 noviembre, 2018|Identificación, Otros Artículos, Seguridad|

Remodelación de cómo se verifican las identidades en línea

En una transacción ocurren más cosas que el simple intercambio de bienes o servicios por dinero. Cada una es una relación - un compromiso que implica compartir...

2019-03-04T12:33:15+01:003 agosto, 2018|Identificación, Seguridad|

Debate Inversión Inmobiliaria: Proptech, la revolución digital del sector inmobiliario

La palabra “Proptech” se ha convertido en la palabra de moda del sector inmobiliario en este último año. Las empresas del sector ya no ven las tecnologías como una “amenaza”...

Identificación bancaria y servicios de Validación Europeos con Firma electrónica

Una parte importante de cualquier negocio es conocer a sus clientes. Los documentos de identidad física como pasaportes o DNI, se diseñaron para permitir transacciones cara a ...

2019-03-04T12:33:41+01:0029 marzo, 2018|OneSpan en Español|