/Tag: fraudes

Plataforma de Pagos: Factores a considerar al elegir un Proveedor de Pagos

Una de las funciones básicas para cualquier negocio orientado al consumidor es aceptar pagos. Es necesario aceptar dinero y aceptar pagos electrónicos...

2019-05-06T07:30:07+01:0029 enero, 2019|Pagos|

Las leyes AML y KYC no son una estafa, al contrario, ayudan a detectar y prevenir fraudes

Un artículo reciente cuestionó el valor de las leyes contra el Blanqueo de Capitales (en inglés: Anti-Money Laundering – AML) y Conozca a Su Cliente...

2019-03-04T12:32:48+01:006 diciembre, 2018|LOPD – Protección de Datos, Seguridad|

Reglamentos Bancarios: El Cumplimiento de las Normativas

El objetivo principal de una organización financiera debe ser satisfacer las necesidades de sus clientes y ofrecer productos innovadores y competitivos...

2019-03-04T12:32:50+01:0026 noviembre, 2018|Identificación, Pagos|

Semana Internacional de Concienciación sobre el Fraude: 10 medidas a tener en cuenta

Actualmente nos comunicamos, intercambiamos y realizamos transacciones en línea de manera increíblemente rápida y accesible, tan accesible que nos hace vulnerables a nuevas y sofisticadas formas de fraude...

2019-03-04T12:32:52+01:009 noviembre, 2018|Identificación, Seguridad|

El monitoreo de fraudes, el cumplimiento de PSD2 y mucho más

El fraude es una amenaza en constante evolución. No todas las herramientas de monitoreo de fraudes que hay en el mercado pueden seguir el ritmo...

2019-03-04T12:32:53+01:007 noviembre, 2018|Pagos, Seguridad|

¿Combatir la creciente oleada de fraudes – Aspectos destacados del Foro Inaugural sobre Delitos Financieros

Las instituciones financieras, los comerciantes, las empresas de comercio electrónico y los servicios de pago se están enfrentando a una difícil...

2019-03-04T12:32:55+01:006 noviembre, 2018|Otros Artículos, Pagos|