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Reglamento de la Propiedad Beneficiosa de FinCEN

¿Cómo pueden las organizaciones controlar un reglamento de este tipo y no imponer a sus clientes una carga excesiva de papeleo?...

2019-03-26T14:32:53+01:0026 marzo, 2019|Otros Artículos, Pagos, Seguridad|

Las 10 preguntas más importantes sobre la propiedad beneficiosa para el cumplimiento de las normas AML/KYC

A lo largo del 2018 entraron en vigor muchas normas legales, como la Cuarta Directiva Contra el Blanqueo de Capitales (AML) en Europa y la Norma Final...

2019-03-15T09:57:03+01:0015 marzo, 2019|Otros Artículos, Pagos, Seguridad|

Tecnología interoperable para la confianza

La identificación fiable de los clientes es esencial para que los bancos puedan luchar contra el fraude respetando al mismo tiempo...

2019-03-04T12:33:16+01:0030 julio, 2018|Identidad Electrónica, Pagos, Seguridad|

Beneficios de la transparencia de titularidad

Para ayudar a poner fin a la corrupción y a la estafa financiera, uno de los pasos mas importantes que tienen que dar los gobiernos es garantizar...

2019-03-04T12:33:21+01:004 julio, 2018|Otros Artículos, Seguridad|

Reglas de la titularidad del beneficiario de los EE. UU.: regla final de Diligencia Debida del Cliente de FinCEN

Los requisitos de las reglas de la titularidad del beneficiario de los EE. UU para instituciones financieras (regla CDD) entraron en vigencia el 11 de mayo de 2016...

La Red de Control de Delitos Financieros (en inglés FinCEN – Financial Crimes Enforcement Network) expone una guía sobre la normativa de la titularidad del beneficiario

Las instituciones financieras se enfrentan a un plazo importante: el 11 de mayo de 2018 es la fecha en la que entró en vigor las nuevas reglamentaciones...

2019-03-04T12:33:36+01:0017 mayo, 2018|Identificación, Seguridad|