/Tag: Financial Institutions

La carrera hacia los Pagos Globales Instantáneos

La mayoría de los pagos bancarios ya están digitalizados en libros de contabilidad electrónicos. ¿Por qué algunos pagos tardan días en procesarse?...

2019-03-22T15:49:10+01:0022 marzo, 2019|Pagos|

Las 10 preguntas más importantes sobre la propiedad beneficiosa para el cumplimiento de las normas AML/KYC

A lo largo del 2018 entraron en vigor muchas normas legales, como la Cuarta Directiva Contra el Blanqueo de Capitales (AML) en Europa y la Norma Final...

2019-03-15T09:57:03+01:0015 marzo, 2019|Otros Artículos, Pagos, Seguridad|

Desarrollo de aplicaciones móviles seguras

En un mercado de servicios financieros cada vez más competitivo, las instituciones financieras están priorizando el desarrollo de aplicaciones móviles...

2019-03-13T09:08:51+01:0013 marzo, 2019|Otros Artículos, Pagos, Seguridad|

Dificultades para verificar direcciones en todo el mundo

Uno de los atributos más comunes en una verificación de identidad es una dirección física. Tiene sentido, ya que es necesario para cualquier envío postal, además de proporcionar otro punto de datos para verificar...

2019-03-04T12:32:45+01:0029 enero, 2019|Identificación, Seguridad|

RegTech: 5 Pasos para entender la Tecnología de Regulación

¿Qué es RegTech? Descubramos los cinco pasos de un programa de tecnología de regulación y cómo afecta al cumplimiento...

2019-03-04T12:32:52+01:0010 noviembre, 2018|Pagos, Seguridad|

RegTech: impulsando la innovación de los bancos y FinTech

A medida que el volumen de regulaciones y los costes asociados al cumplimiento continúan aumentando, la tecnología de regulación...

2019-03-04T12:33:14+01:009 agosto, 2018|Identificación, Pagos, Seguridad|

La Aparición de SupTech – Tecnología de Supervisión para Reguladores

En los últimos diez años, los reguladores han exigido más información y requisitos de cumplimiento más estrictos de las organizaciones que supervisan...

2019-03-04T12:33:14+01:008 agosto, 2018|Pagos, Seguridad|

Los responsables de cumplimiento y riesgo pueden generar un inmenso valor gracias a RegTech

Las empresas se enfrentan a un control creciente por parte de los reguladores, y con esto, el coste para alcanzar el cumplimiento se incrementa...

2019-03-04T12:33:20+01:006 julio, 2018|Otros Artículos, Seguridad|

KYC – Cómo controlar los costes y conocer la complejidad de sus clientes

Controlar los costes y conocer la complejidad de sus clientes no es una tarea fácil. La encuesta titulada El Incremento de los Costes y de la Complejidad...

2019-03-29T09:53:19+01:009 agosto, 2017|Otros Artículos, Pagos, Seguridad|