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Cómo una popular cadena minorista verifica la identidad de sus usuarios de aplicaciones móviles

Una de las cadenas de tiendas más grandes del mundo lanzó su aplicación móvil en Australia, eliminando de esa manera la posibilidad del fraude de CNP...

2019-03-18T08:52:11+01:0018 marzo, 2019|Identificación, Pagos|

Cómo la automatización puede resolver problemas relacionados con el mantenimiento de un registro de auditoría de los procesos KYC y AML

Para las entidades obligadas, el cumplimiento de las normas contra el Blanqueo de Capitales y Conozca a su Cliente son procedimientos...

2019-03-11T14:14:18+01:0011 marzo, 2019|Identificación, Otros Artículos, Seguridad|

Cómo crear un programa eficaz de Identificación de Cliente

Las instituciones financieras y otras entidades obligadas deben contar con un programa eficaz y procedimientos para recopilar y mantener información...

2019-03-05T18:52:52+01:005 marzo, 2019|Identificación|

La Automatización puede resolver problemas relacionados con el mantenimiento de los registros de auditoría de los procesos KYC y AML

Para las entidades obligadas, el cumplimiento de las normas contra el Blanqueo de Capitales (del inglés, “Anti-Money Laundering”, AML) y Conozca...

2019-03-04T12:32:47+01:0012 diciembre, 2018|Identificación, Seguridad|

La verificación de identidad como servicio: creación de una nueva economía

Las empresas utilizan la verificación de identidad para garantizar que los usuarios y los clientes proporcionen información asociada con la identidad de una persona real...

2019-03-04T12:32:54+01:007 noviembre, 2018|Identificación, Seguridad|

Beneficios de la transparencia de titularidad

Para ayudar a poner fin a la corrupción y a la estafa financiera, uno de los pasos mas importantes que tienen que dar los gobiernos es garantizar...

2019-03-04T12:33:21+01:004 julio, 2018|Otros Artículos, Seguridad|

Reglas de la titularidad del beneficiario de los EE. UU.: regla final de Diligencia Debida del Cliente de FinCEN

Los requisitos de las reglas de la titularidad del beneficiario de los EE. UU para instituciones financieras (regla CDD) entraron en vigencia el 11 de mayo de 2016...