/Tag: EEUU

Beneficios de la transparencia de titularidad

Para ayudar a poner fin a la corrupción y a la estafa financiera, uno de los pasos mas importantes que tienen que dar los gobiernos es garantizar...

2018-12-26T09:18:46+00:004 julio, 2018|Otros Artículos, Seguridad|

Apuestas deportivas en los Estados Unidos: cambios y tendencias para apostar

Una decisión reciente de la Corte Suprema de EE. UU revoca la prohibición de las apuestas deportivas, poniendo el asunto directamente en la jurisdicción...

2018-12-26T09:18:47+00:004 julio, 2018|Identificación, Otros Artículos, Seguridad|

La Quinta Directiva de la UE contra el blanqueo de capitales está en camino

La Quinta Directiva de la UE contra el blanqueo de capitales (5AML) ofrece por primera vez, la incorporación de plataformas de intercambio de divisas virtuales...

2018-11-05T10:40:47+00:0013 junio, 2018|Otros Artículos, Seguridad|

Reglas de la titularidad del beneficiario de los EE. UU.: regla final de Diligencia Debida del Cliente de FinCEN

Los requisitos de las reglas de la titularidad del beneficiario de los EE. UU para instituciones financieras (regla CDD) entraron en vigencia el 11 de mayo de 2016...