/Tag: Customer Due Diligence

Las 10 preguntas más importantes sobre la propiedad beneficiosa para el cumplimiento de las normas AML/KYC

A lo largo del 2018 entraron en vigor muchas normas legales, como la Cuarta Directiva Contra el Blanqueo de Capitales (AML) en Europa y la Norma Final...

2019-03-15T09:57:03+01:0015 marzo, 2019|Otros Artículos, Pagos, Seguridad|

El futuro móvil y la identificación digital

Para las empresas y consumidores de comercio electrónico la verificación de identidad electrónica instantánea es una prioridad absoluta...

2019-03-06T08:31:18+01:006 marzo, 2019|Identificación|

Cómo crear un programa eficaz de Identificación de Cliente

Las instituciones financieras y otras entidades obligadas deben contar con un programa eficaz y procedimientos para recopilar y mantener información...

2019-03-05T18:52:52+01:005 marzo, 2019|Identificación|

KYC: 3 pasos para Conocer a su Cliente

Los procedimientos de Conozca a su Cliente (KYC) son una función crítica para evaluar y controlar el riesgo de un cliente y también un requisito legal para cumplir con las leyes contra el Blanqueo de Capitales...

2019-03-04T12:32:58+01:0021 octubre, 2018|Identificación|

Identidad Digital: Fundamental para el éxito de la tecnología móvil actual

A medida que nos adentramos en la transición hacia un mundo de tecnología móvil, nuestras identidades digitales son cada vez más importantes...

2019-03-04T12:33:08+01:006 octubre, 2018|Identificación|

Las mejores prácticas de diligencia debida para el proceso: Conozca a Su Cliente (Know Your Costumer -KYC)

Las instituciones financieras tienen una larga lista de requisitos de cumplimiento contra el blanqueo de capitales...

2019-03-04T12:33:18+01:0011 julio, 2018|Identificación|