/Tag: cumplimiento AML

La Autenticación Basada en el Riesgo reduce las pérdidas por fraude y mejora la satisfacción del cliente

El último trimestre del año es un momento importante en el que muchas instituciones financieras se involucran en la planificación estratégica...

2019-03-04T12:32:45+01:0026 diciembre, 2018|Identificación, Seguridad|

Delitos Financieros, Fraude y Blanqueo de Capitales en el Reino Unido

La Autoridad de Conducta Financiera (del inglés, “The Financial Conduct Authority”, FCA) realizó recientemente una encuesta sobre los delitos...

2019-03-04T12:32:47+01:0018 diciembre, 2018|Otros Artículos, Pagos|

Programa de Cumplimiento contra el Blanqueo de Capitales: pasos para mitigar los riesgos

Para las entidades obligadas, tener un Programa de Cumplimiento contra el Blanqueo de Capitales es fundamental. Tomar las medidas adecuadas para prevenir el blanqueo ...

2019-03-04T12:33:08+01:009 octubre, 2018|Pagos|

Estudio del caso: Transformación de la incorporación de clientes en las entidades financieras de servicios de inversión

Mejorar el proceso de incorporación de clientes es fundamental para las entidades financieras de servicios de inversión...

2019-03-04T12:33:09+01:002 octubre, 2018|Identificación, Seguridad|

Claves para la implementación de la legislación contra el blanqueo de capitales

Los bancos han introducido nuevas regulaciones y han empleado 20.000 millones de dólares para combatir el blanqueo de capitales...

2019-03-04T12:33:15+01:004 agosto, 2018|Pagos, Seguridad|

5AMLD – Quinta Directiva Contra El Blanqueo De Capitales

Mantener las regulaciones actualizadas es un proceso continuo; las regulaciones deben seguir el ritmo de la tecnología, la conducta del consumidor...

2019-03-04T12:33:19+01:0010 julio, 2018|Identificación, Pagos|