/Tag: Blanqueo de capitales

Reglamento de la Propiedad Beneficiosa de FinCEN

¿Cómo pueden las organizaciones controlar un reglamento de este tipo y no imponer a sus clientes una carga excesiva de papeleo?...

2019-03-26T14:32:53+01:0026 marzo, 2019|Otros Artículos, Pagos, Seguridad|

Los cambios de la Cuarta Directiva de la UE contra el Blanqueo de Capitales

Estos son algunos de los cambios que las organizaciones deben tener en cuenta en sus procesos de cumplimiento...

2019-03-22T07:55:53+01:0022 marzo, 2019|Otros Artículos, Pagos, Seguridad|

Propiedad Beneficiosa: Conozca con quién está haciendo negocios

Cada vez es más habitual escuchar el término “beneficiario final”, en lo que a la industria de cumplimiento se refiere...

2019-03-19T17:17:58+01:0019 marzo, 2019|Otros Artículos, Pagos, Seguridad|

Cómo crear un programa eficaz de Identificación de Cliente

Las instituciones financieras y otras entidades obligadas deben contar con un programa eficaz y procedimientos para recopilar y mantener información...

2019-03-05T18:52:52+01:005 marzo, 2019|Identificación|

Delitos Financieros, Fraude y Blanqueo de Capitales en el Reino Unido

La Autoridad de Conducta Financiera (del inglés, “The Financial Conduct Authority”, FCA) realizó recientemente una encuesta sobre los delitos...

2019-03-04T12:32:47+01:0018 diciembre, 2018|Otros Artículos, Pagos|

Programa de Cumplimiento contra el Blanqueo de Capitales: pasos para mitigar los riesgos

Para las entidades obligadas, tener un Programa de Cumplimiento contra el Blanqueo de Capitales es fundamental. Tomar las medidas adecuadas para prevenir el blanqueo ...

2019-03-04T12:33:08+01:009 octubre, 2018|Pagos|

Identidad Digital: Fundamental para el éxito de la tecnología móvil actual

A medida que nos adentramos en la transición hacia un mundo de tecnología móvil, nuestras identidades digitales son cada vez más importantes...

2019-03-04T12:33:08+01:006 octubre, 2018|Identificación|

Estudio del caso: Transformación de la incorporación de clientes en las entidades financieras de servicios de inversión

Mejorar el proceso de incorporación de clientes es fundamental para las entidades financieras de servicios de inversión...

2019-03-04T12:33:09+01:002 octubre, 2018|Identificación, Seguridad|

Claves para la implementación de la legislación contra el blanqueo de capitales

Los bancos han introducido nuevas regulaciones y han empleado 20.000 millones de dólares para combatir el blanqueo de capitales...

2019-03-04T12:33:15+01:004 agosto, 2018|Pagos, Seguridad|

Las mejores prácticas de diligencia debida para el proceso: Conozca a Su Cliente (Know Your Costumer -KYC)

Las instituciones financieras tienen una larga lista de requisitos de cumplimiento contra el blanqueo de capitales...

2019-03-04T12:33:18+01:0011 julio, 2018|Identificación|

5AMLD – Quinta Directiva Contra El Blanqueo De Capitales

Mantener las regulaciones actualizadas es un proceso continuo; las regulaciones deben seguir el ritmo de la tecnología, la conducta del consumidor...

2019-03-04T12:33:19+01:0010 julio, 2018|Identificación, Pagos|

¿Qué sucede cuando las empresas no cumplen con las regulaciones AML/KYC?

La mayoría de las medidas de cumplimiento adoptadas por las empresas y el gobierno se refieren a acuerdos no procesales...

2019-03-04T12:34:19+01:0015 febrero, 2015|LOPD – Protección de Datos, Seguridad|