/Tag: Anti Blanqueo de Capitales

Combatir el Crimen Financiero en Países en Crecimiento

Cómo la verificación de identidad puede ayudar a mitigar el creciente problema del blanqueo de capitales, por el ejemplo en: República Checa y Eslovaquia...

2019-07-23T08:30:20+01:0023 julio, 2019|Pagos, Seguridad|

Cómo verifica una compañía de pagos globales a clientes de todo el mundo

Es fundamental que las compañías de pagos globales encuentren la solución adecuada para ayudar a verificar de manera instantánea a sus clientes...

2019-06-26T07:25:30+01:0026 junio, 2019|Pagos|

La lucha contra el tráfico de niños: cómo el Blanqueo de Capitales puede detener a los traficantes

El tráfico de personas y de niños depende de los sistemas financieros del mercado ilegal para beneficiarse de la vulnerabilidad de los inocentes...

2019-03-28T13:44:55+01:0028 marzo, 2019|Identificación, Seguridad|

Fraude de Identidad: Prevención del Fraude y Mitigación de Riesgos

¿Cómo se puede prevenir el fraude y mitigar el riesgo cuando el fraude de identidad está a la orden del día?...

2019-03-20T08:58:31+01:0020 marzo, 2019|Identificación, Pagos, Seguridad|

El futuro móvil y la identificación digital

Para las empresas y consumidores de comercio electrónico la verificación de identidad electrónica instantánea es una prioridad absoluta...

2019-03-06T08:31:18+01:006 marzo, 2019|Identificación|

Métodos para la verificación de Identidades en Línea

Las empresas deben buscar un sistema de verificación de identidades automatizado que les ayude a cumplir con los requisitos de cumplimiento...

2019-03-04T12:32:45+01:0029 enero, 2019|DocuSign en Español, Firma|

Lo que los servicios de Mercado de divisas deben saber sobre KYC y AML

Una gran parte del mercado está dominado por los países del G-10, a pesar de que los mercados emergentes aumentan su cuota...Una gran parte del mercado está dominado por los países del G-10, a pesar de que los mercados emergentes aumentan su cuota...

2019-03-29T09:58:55+01:005 diciembre, 2018|Identificación, Pagos|