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RegTech: 5 Pasos para entender la Tecnología de Regulación

¿Qué es RegTech? Descubramos los cinco pasos de un programa de tecnología de regulación y cómo afecta al cumplimiento...

2018-11-10T11:18:58+00:00 10 noviembre, 2018|Pagos, Seguridad|

Proveedores de servicios de pago (PSPs): conozca a sus micro-comerciantes para ayudar a reducir el fraude

Hace tiempo, el mundo estaba dominado por grandes minoristas que tenían fácil acceso a capital y a grandes presupuestos para marketing...

2018-11-06T19:15:50+00:00 6 noviembre, 2018|Identificación, Pagos|

Aviso a los comerciantes y bancos mercantiles: vendedores falsos y pagos fraudulentos

Para los comerciantes mercantiles, una de las causas más comunes y costosas de pérdida financiera es el fraude mercantil, el cual viene...

2018-11-06T19:17:43+00:00 5 noviembre, 2018|Identificación, Seguridad|

Programa de Cumplimiento contra el Blanqueo de Capitales: pasos para mitigar los riesgos

Para las entidades obligadas, tener un Programa de Cumplimiento contra el Blanqueo de Capitales es fundamental. Tomar las medidas adecuadas para prevenir el blanqueo ...

2018-11-05T10:39:57+00:00 9 octubre, 2018|Pagos|

Estudio del caso: Transformación de la incorporación de clientes en las entidades financieras de servicios de inversión

Mejorar el proceso de incorporación de clientes es fundamental para las entidades financieras de servicios de inversión...

2018-11-05T10:40:00+00:00 2 octubre, 2018|Identificación, Seguridad|

La Quinta Directiva de la UE contra el blanqueo de capitales está en camino

La Quinta Directiva de la UE contra el blanqueo de capitales (5AML) ofrece por primera vez, la incorporación de plataformas de intercambio de divisas virtuales...

2018-11-05T10:40:47+00:00 13 junio, 2018|Otros Artículos, Seguridad|

¿Qué sucede cuando las empresas no cumplen con las regulaciones AML/KYC?

La mayoría de las medidas de cumplimiento adoptadas por las empresas y el gobierno se refieren a acuerdos no procesales...

2018-11-10T10:42:44+00:00 15 febrero, 2015|LOPD – Protección de Datos, Seguridad|