/Tag: AML

La Autenticación Basada en el Riesgo reduce las pérdidas por fraude y mejora la satisfacción del cliente

El último trimestre del año es un momento importante en el que muchas instituciones financieras se involucran en la planificación estratégica...

2018-12-26T09:18:41+00:0026 diciembre, 2018|Identificación, Seguridad|

Delitos Financieros, Fraude y Blanqueo de Capitales en el Reino Unido

La Autoridad de Conducta Financiera (del inglés, “The Financial Conduct Authority”, FCA) realizó recientemente una encuesta sobre los delitos...

2018-12-26T09:18:43+00:0018 diciembre, 2018|Otros Artículos, Pagos|

La Automatización puede resolver problemas relacionados con el mantenimiento de los registros de auditoría de los procesos KYC y AML

Para las entidades obligadas, el cumplimiento de las normas contra el Blanqueo de Capitales (del inglés, “Anti-Money Laundering”, AML) y Conozca...

2018-12-27T08:10:37+00:0012 diciembre, 2018|Identificación, Seguridad|

Las leyes AML y KYC no son una estafa, al contrario, ayudan a detectar y prevenir fraudes

Un artículo reciente cuestionó el valor de las leyes contra el Blanqueo de Capitales (en inglés: Anti-Money Laundering – AML) y Conozca a Su Cliente...

2018-12-28T09:47:53+00:006 diciembre, 2018|LOPD – Protección de Datos, Seguridad|

RegTech: 5 Pasos para entender la Tecnología de Regulación

¿Qué es RegTech? Descubramos los cinco pasos de un programa de tecnología de regulación y cómo afecta al cumplimiento...

2018-11-27T08:07:25+00:0010 noviembre, 2018|Pagos, Seguridad|

La verificación de identidad como servicio: creación de una nueva economía

Las empresas utilizan la verificación de identidad para garantizar que los usuarios y los clientes proporcionen información asociada con la identidad de una persona real...

2018-12-04T16:18:24+00:007 noviembre, 2018|Identificación, Seguridad|

Proveedores de servicios de pago (PSPs): conozca a sus micro-comerciantes para ayudar a reducir el fraude

Hace tiempo, el mundo estaba dominado por grandes minoristas que tenían fácil acceso a capital y a grandes presupuestos para marketing...

2018-11-06T19:15:50+00:006 noviembre, 2018|Identificación, Pagos|

Aviso a los comerciantes y bancos mercantiles: vendedores falsos y pagos fraudulentos

Para los comerciantes mercantiles, una de las causas más comunes y costosas de pérdida financiera es el fraude mercantil, el cual viene...

2018-11-06T19:17:43+00:005 noviembre, 2018|Identificación, Seguridad|

Programa de Cumplimiento contra el Blanqueo de Capitales: pasos para mitigar los riesgos

Para las entidades obligadas, tener un Programa de Cumplimiento contra el Blanqueo de Capitales es fundamental. Tomar las medidas adecuadas para prevenir el blanqueo ...

2018-11-05T10:39:57+00:009 octubre, 2018|Pagos|

Estudio del caso: Transformación de la incorporación de clientes en las entidades financieras de servicios de inversión

Mejorar el proceso de incorporación de clientes es fundamental para las entidades financieras de servicios de inversión...

2018-11-05T10:40:00+00:002 octubre, 2018|Identificación, Seguridad|

La Aparición de SupTech – Tecnología de Supervisión para Reguladores

En los últimos diez años, los reguladores han exigido más información y requisitos de cumplimiento más estrictos de las organizaciones que supervisan...

2018-11-27T13:19:32+00:008 agosto, 2018|Pagos, Seguridad|

Claves para la implementación de la legislación contra el blanqueo de capitales

Los bancos han introducido nuevas regulaciones y han empleado 20.000 millones de dólares para combatir el blanqueo de capitales...

2018-12-15T11:09:47+00:004 agosto, 2018|Pagos, Seguridad|

5AMLD – Quinta Directiva Contra El Blanqueo De Capitales

Mantener las regulaciones actualizadas es un proceso continuo; las regulaciones deben seguir el ritmo de la tecnología, la conducta del consumidor...

2018-12-15T11:09:50+00:0010 julio, 2018|Identificación, Pagos|

Actualización sobre eIDAS: incorporación de clientes completamente digitales

Cuando se trata de avanzar en los marcos regulatorios que defienden la tecnología para atender mejor las necesidades de cumplimiento...

2018-12-15T11:09:51+00:0010 julio, 2018|Identificación, Pagos|

Los responsables de cumplimiento y riesgo pueden generar un inmenso valor gracias a RegTech

Las empresas se enfrentan a un control creciente por parte de los reguladores, y con esto, el coste para alcanzar el cumplimiento se incrementa...

2018-12-26T09:18:45+00:006 julio, 2018|Otros Artículos, Seguridad|
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