/Tag: AML

Las 10 preguntas más importantes sobre la propiedad beneficiosa para el cumplimiento de las normas AML/KYC

A lo largo del 2018 entraron en vigor muchas normas legales, como la Cuarta Directiva Contra el Blanqueo de Capitales (AML) en Europa y la Norma Final...

2019-03-15T09:57:03+01:0015 marzo, 2019|Otros Artículos, Pagos, Seguridad|

Cómo la automatización puede resolver problemas relacionados con el mantenimiento de un registro de auditoría de los procesos KYC y AML

Para las entidades obligadas, el cumplimiento de las normas contra el Blanqueo de Capitales y Conozca a su Cliente son procedimientos...

2019-03-11T14:14:18+01:0011 marzo, 2019|Identificación, Otros Artículos, Seguridad|

El futuro móvil y la identificación digital

Para las empresas y consumidores de comercio electrónico la verificación de identidad electrónica instantánea es una prioridad absoluta...

2019-03-06T08:31:18+01:006 marzo, 2019|Identificación|

Cómo crear un programa eficaz de Identificación de Cliente

Las instituciones financieras y otras entidades obligadas deben contar con un programa eficaz y procedimientos para recopilar y mantener información...

2019-03-05T18:52:52+01:005 marzo, 2019|Identificación|

Plataforma de Pagos: Factores a considerar al elegir un Proveedor de Pagos

Una de las funciones básicas para cualquier negocio orientado al consumidor es aceptar pagos. Es necesario aceptar dinero y aceptar pagos electrónicos...

2019-03-04T12:32:44+01:0029 enero, 2019|Pagos|

La Autenticación Basada en el Riesgo reduce las pérdidas por fraude y mejora la satisfacción del cliente

El último trimestre del año es un momento importante en el que muchas instituciones financieras se involucran en la planificación estratégica...

2019-03-04T12:32:45+01:0026 diciembre, 2018|Identificación, Seguridad|

Delitos Financieros, Fraude y Blanqueo de Capitales en el Reino Unido

La Autoridad de Conducta Financiera (del inglés, “The Financial Conduct Authority”, FCA) realizó recientemente una encuesta sobre los delitos...

2019-03-04T12:32:47+01:0018 diciembre, 2018|Otros Artículos, Pagos|

La Automatización puede resolver problemas relacionados con el mantenimiento de los registros de auditoría de los procesos KYC y AML

Para las entidades obligadas, el cumplimiento de las normas contra el Blanqueo de Capitales (del inglés, “Anti-Money Laundering”, AML) y Conozca...

2019-03-04T12:32:47+01:0012 diciembre, 2018|Identificación, Seguridad|

Las leyes AML y KYC no son una estafa, al contrario, ayudan a detectar y prevenir fraudes

Un artículo reciente cuestionó el valor de las leyes contra el Blanqueo de Capitales (en inglés: Anti-Money Laundering – AML) y Conozca a Su Cliente...

2019-03-04T12:32:48+01:006 diciembre, 2018|LOPD – Protección de Datos, Seguridad|

RegTech: 5 Pasos para entender la Tecnología de Regulación

¿Qué es RegTech? Descubramos los cinco pasos de un programa de tecnología de regulación y cómo afecta al cumplimiento...

2019-03-04T12:32:52+01:0010 noviembre, 2018|Pagos, Seguridad|

La verificación de identidad como servicio: creación de una nueva economía

Las empresas utilizan la verificación de identidad para garantizar que los usuarios y los clientes proporcionen información asociada con la identidad de una persona real...

2019-03-04T12:32:54+01:007 noviembre, 2018|Identificación, Seguridad|

Proveedores de servicios de pago (PSPs): conozca a sus micro-comerciantes para ayudar a reducir el fraude

Hace tiempo, el mundo estaba dominado por grandes minoristas que tenían fácil acceso a capital y a grandes presupuestos para marketing...

2019-03-04T12:32:55+01:006 noviembre, 2018|Identificación, Pagos|

Aviso a los comerciantes y bancos mercantiles: vendedores falsos y pagos fraudulentos

Para los comerciantes mercantiles, una de las causas más comunes y costosas de pérdida financiera es el fraude mercantil, el cual viene...

2019-03-04T12:32:56+01:005 noviembre, 2018|Identificación, Seguridad|

Programa de Cumplimiento contra el Blanqueo de Capitales: pasos para mitigar los riesgos

Para las entidades obligadas, tener un Programa de Cumplimiento contra el Blanqueo de Capitales es fundamental. Tomar las medidas adecuadas para prevenir el blanqueo ...

2019-03-04T12:33:08+01:009 octubre, 2018|Pagos|

Estudio del caso: Transformación de la incorporación de clientes en las entidades financieras de servicios de inversión

Mejorar el proceso de incorporación de clientes es fundamental para las entidades financieras de servicios de inversión...

2019-03-04T12:33:09+01:002 octubre, 2018|Identificación, Seguridad|
Load More Posts