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Propiedad Beneficiosa: Conozca con quién está haciendo negocios

Cada vez es más habitual escuchar el término “beneficiario final”, en lo que a la industria de cumplimiento se refiere...

2019-03-19T17:17:58+01:0019 marzo, 2019|Otros Artículos, Pagos, Seguridad|

El Micro Blanqueo de Capitales: cómo los estafadores se aprovechan de los juegos en línea

Estas leyes cubren áreas regulatorias totalmente diferentes y su complejidad crea confusión entre los bancos y otras entidades aseguradas...

2019-03-19T07:42:20+01:0019 marzo, 2019|Otros Artículos, Pagos, Seguridad|

Plataformas de confianza para el mundo digital actual

El mercado en línea; la economía del intercambio; P2P, o la economía de la actuación; no importa cómo se llame, ahora existe un mercado sin fronteras...

2019-03-18T09:37:33+01:0018 marzo, 2019|Otros Artículos, Pagos, Seguridad|

Cómo una popular cadena minorista verifica la identidad de sus usuarios de aplicaciones móviles

Una de las cadenas de tiendas más grandes del mundo lanzó su aplicación móvil en Australia, eliminando de esa manera la posibilidad del fraude de CNP...

2019-03-18T08:52:11+01:0018 marzo, 2019|Identificación, Pagos|

Las 10 preguntas más importantes sobre la propiedad beneficiosa para el cumplimiento de las normas AML/KYC

A lo largo del 2018 entraron en vigor muchas normas legales, como la Cuarta Directiva Contra el Blanqueo de Capitales (AML) en Europa y la Norma Final...

2019-03-15T09:57:03+01:0015 marzo, 2019|Otros Artículos, Pagos, Seguridad|

Cómo las APIs transformarán el panorama bancario

Muchos de los bancos partidarios de las nuevas tecnologías piden la eliminación gradual de las tecnologías bancarias tradicionales, aludiendo a los costes...

2019-03-14T15:11:38+01:0014 marzo, 2019|Otros Artículos, Pagos, Seguridad|

PSD2 vs GDPR: Cómo manejar las Regulaciones Conflictivas

Estas leyes cubren áreas regulatorias totalmente diferentes y su complejidad crea confusión entre los bancos y otras entidades aseguradas...

El arte y la ciencia de la identidad

La identidad, algo que a priori parece simple, es bastante complejo, ya que la verificación de la identidad no es un hecho que solo ocurra...

2019-03-13T09:09:39+01:0013 marzo, 2019|Identificación|

Desarrollo de aplicaciones móviles seguras

En un mercado de servicios financieros cada vez más competitivo, las instituciones financieras están priorizando el desarrollo de aplicaciones móviles...

2019-03-13T09:08:51+01:0013 marzo, 2019|Otros Artículos, Pagos, Seguridad|

Cómo la automatización puede resolver problemas relacionados con el mantenimiento de un registro de auditoría de los procesos KYC y AML

Para las entidades obligadas, el cumplimiento de las normas contra el Blanqueo de Capitales y Conozca a su Cliente son procedimientos...

2019-03-11T14:14:18+01:0011 marzo, 2019|Identificación, Otros Artículos, Seguridad|

Desgranando las fuerzas de la revolución micro-comercial

Hasta el principio de la década del año 2000, Bangladesh se consideraba un país económicamente atrasado; sin embargo, desde 2006 su crecimiento...

2019-03-06T13:17:02+01:006 marzo, 2019|Otros Artículos, Pagos|

El futuro móvil y la identificación digital

Para las empresas y consumidores de comercio electrónico la verificación de identidad electrónica instantánea es una prioridad absoluta...

2019-03-06T08:31:18+01:006 marzo, 2019|Identificación|

Cómo crear un programa eficaz de Identificación de Cliente

Las instituciones financieras y otras entidades obligadas deben contar con un programa eficaz y procedimientos para recopilar y mantener información...

2019-03-05T18:52:52+01:005 marzo, 2019|Identificación|

¿Por qué la retención legal es una característica imprescindible en el archivado del correo electrónico?

Una de las primeras prioridades de una estrategia de negocio es detectar las posibles causas de la pérdida de datos y aprender a prevenirlas...

2019-03-04T15:13:30+01:004 marzo, 2019|LOPD – Protección de Datos, Seguridad|
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