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La lucha contra el tráfico de niños: cómo el Blanqueo de Capitales puede detener a los traficantes

El tráfico de personas y de niños depende de los sistemas financieros del mercado ilegal para beneficiarse de la vulnerabilidad de los inocentes...

2019-03-28T13:44:55+01:0028 marzo, 2019|Identificación, Seguridad|

El estado de la identidad: KYCC, Reguladores y Datos Móviles

Los Reguladores y los Datos Móviles, son herramientas fundamentales y muy importantes para ofrecer soluciones de identidad...

2019-03-28T08:05:38+01:0028 marzo, 2019|Identificación, Seguridad|

Persona de Control Significativo

Para cumplir con las reglas de la Cuarta Directiva Contra el Blanqueo de Capitales para la notificación de los beneficiarios finales, el Reino Unido...

2019-03-28T07:52:46+01:0027 marzo, 2019|Identificación, Pagos, Seguridad|

Reglamento de la Propiedad Beneficiosa de FinCEN

¿Cómo pueden las organizaciones controlar un reglamento de este tipo y no imponer a sus clientes una carga excesiva de papeleo?...

2019-03-26T14:32:53+01:0026 marzo, 2019|Otros Artículos, Pagos, Seguridad|

Monitoreo de transacciones para la prevención del blanqueo de capitales basado en identidades digitales

Los organismos reguladores de todo el mundo recomiendan un enfoque basado en el riesgo tanto para las organizaciones financieras tradicionales...

2019-03-25T12:15:11+01:0025 marzo, 2019|Identificación, Pagos, Seguridad|

Los cambios de la Cuarta Directiva de la UE contra el Blanqueo de Capitales

Estos son algunos de los cambios que las organizaciones deben tener en cuenta en sus procesos de cumplimiento...

2019-03-22T07:55:53+01:0022 marzo, 2019|Otros Artículos, Pagos, Seguridad|

Prevención de la financiación del terrorismo mediante el análisis de afiliación y afinidad

Un informe reciente destaca las señales claras de que las organizaciones terroristas están utilizando (o buscan utilizar) criptomonedas para financiar...

2019-03-21T20:51:16+01:0021 marzo, 2019|Pagos, Seguridad|

Cuatro consideraciones clave al hacer negocios con países considerados de “Alto Riesgo”

Hacer negocios a nivel internacional es una tarea complicada. Aparte de los desafíos de logística estándar asociados con hacer negocios a nivel mundial...

2019-03-20T09:31:03+01:0020 marzo, 2019|Identificación, Pagos, Seguridad|

Fraude de Identidad: Prevención del Fraude y Mitigación de Riesgos

¿Cómo se puede prevenir el fraude y mitigar el riesgo cuando el fraude de identidad está a la orden del día?...

2019-03-20T08:58:31+01:0020 marzo, 2019|Identificación, Pagos, Seguridad|

Propiedad Beneficiosa: Conozca con quién está haciendo negocios

Cada vez es más habitual escuchar el término “beneficiario final”, en lo que a la industria de cumplimiento se refiere...

2019-03-19T17:17:58+01:0019 marzo, 2019|Otros Artículos, Pagos, Seguridad|

El Micro Blanqueo de Capitales: cómo los estafadores se aprovechan de los juegos en línea

Estas leyes cubren áreas regulatorias totalmente diferentes y su complejidad crea confusión entre los bancos y otras entidades aseguradas...

2019-03-19T07:42:20+01:0019 marzo, 2019|Otros Artículos, Pagos, Seguridad|

Plataformas de confianza para el mundo digital actual

El mercado en línea; la economía del intercambio; P2P, o la economía de la actuación; no importa cómo se llame, ahora existe un mercado sin fronteras...

2019-03-18T09:37:33+01:0018 marzo, 2019|Otros Artículos, Pagos, Seguridad|

Las 10 preguntas más importantes sobre la propiedad beneficiosa para el cumplimiento de las normas AML/KYC

A lo largo del 2018 entraron en vigor muchas normas legales, como la Cuarta Directiva Contra el Blanqueo de Capitales (AML) en Europa y la Norma Final...

2019-03-15T09:57:03+01:0015 marzo, 2019|Otros Artículos, Pagos, Seguridad|

Cómo las APIs transformarán el panorama bancario

Muchos de los bancos partidarios de las nuevas tecnologías piden la eliminación gradual de las tecnologías bancarias tradicionales, aludiendo a los costes...

2019-03-14T15:11:38+01:0014 marzo, 2019|Otros Artículos, Pagos, Seguridad|
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