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Combatir el Crimen Financiero en Países en Crecimiento

Cómo la verificación de identidad puede ayudar a mitigar el creciente problema del blanqueo de capitales, por el ejemplo en: República Checa y Eslovaquia...

2019-07-23T08:30:20+01:0023 julio, 2019|Pagos, Seguridad|

Cómo verifica una compañía de pagos globales a clientes de todo el mundo

Es fundamental que las compañías de pagos globales encuentren la solución adecuada para ayudar a verificar de manera instantánea a sus clientes...

2019-06-26T07:25:30+01:0026 junio, 2019|Pagos|

Persona de Control Significativo

Para cumplir con las reglas de la Cuarta Directiva Contra el Blanqueo de Capitales para la notificación de los beneficiarios finales, el Reino Unido...

2019-03-28T07:52:46+01:0027 marzo, 2019|Identificación, Pagos, Seguridad|

Reglamento de la Propiedad Beneficiosa de FinCEN

¿Cómo pueden las organizaciones controlar un reglamento de este tipo y no imponer a sus clientes una carga excesiva de papeleo?...

2019-03-26T14:32:53+01:0026 marzo, 2019|Otros Artículos, Pagos, Seguridad|

Monitoreo de transacciones para la prevención del blanqueo de capitales basado en identidades digitales

Los organismos reguladores de todo el mundo recomiendan un enfoque basado en el riesgo tanto para las organizaciones financieras tradicionales...

2019-03-25T12:15:11+01:0025 marzo, 2019|Identificación, Pagos, Seguridad|

La carrera hacia los Pagos Globales Instantáneos

La mayoría de los pagos bancarios ya están digitalizados en libros de contabilidad electrónicos. ¿Por qué algunos pagos tardan días en procesarse?...

2019-03-22T15:49:10+01:0022 marzo, 2019|Pagos|

Los cambios de la Cuarta Directiva de la UE contra el Blanqueo de Capitales

Estos son algunos de los cambios que las organizaciones deben tener en cuenta en sus procesos de cumplimiento...

2019-03-22T07:55:53+01:0022 marzo, 2019|Otros Artículos, Pagos, Seguridad|

Prevención de la financiación del terrorismo mediante el análisis de afiliación y afinidad

Un informe reciente destaca las señales claras de que las organizaciones terroristas están utilizando (o buscan utilizar) criptomonedas para financiar...

2019-03-21T20:51:16+01:0021 marzo, 2019|Pagos, Seguridad|

Desgranando las fuerzas de la revolución micro-comercial

Actualmente existen 250 millones de suscriptores de teléfonos inteligentes en África, cifra que se prevé que alcanzará los 500 millones para 2020...

2019-03-21T20:40:56+01:0021 marzo, 2019|Pagos|

Cuatro consideraciones clave al hacer negocios con países considerados de “Alto Riesgo”

Hacer negocios a nivel internacional es una tarea complicada. Aparte de los desafíos de logística estándar asociados con hacer negocios a nivel mundial...

2019-03-20T09:31:03+01:0020 marzo, 2019|Identificación, Pagos, Seguridad|

Fraude de Identidad: Prevención del Fraude y Mitigación de Riesgos

¿Cómo se puede prevenir el fraude y mitigar el riesgo cuando el fraude de identidad está a la orden del día?...

2019-03-20T08:58:31+01:0020 marzo, 2019|Identificación, Pagos, Seguridad|

Propiedad Beneficiosa: Conozca con quién está haciendo negocios

Cada vez es más habitual escuchar el término “beneficiario final”, en lo que a la industria de cumplimiento se refiere...

2019-03-19T17:17:58+01:0019 marzo, 2019|Otros Artículos, Pagos, Seguridad|

El Micro Blanqueo de Capitales: cómo los estafadores se aprovechan de los juegos en línea

Estas leyes cubren áreas regulatorias totalmente diferentes y su complejidad crea confusión entre los bancos y otras entidades aseguradas...

2019-03-19T07:42:20+01:0019 marzo, 2019|Otros Artículos, Pagos, Seguridad|

Plataformas de confianza para el mundo digital actual

El mercado en línea; la economía del intercambio; P2P, o la economía de la actuación; no importa cómo se llame, ahora existe un mercado sin fronteras...

2019-03-18T09:37:33+01:0018 marzo, 2019|Otros Artículos, Pagos, Seguridad|
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