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Reglamento de la Propiedad Beneficiosa de FinCEN

¿Cómo pueden las organizaciones controlar un reglamento de este tipo y no imponer a sus clientes una carga excesiva de papeleo?...

2019-03-26T14:32:53+01:0026 marzo, 2019|Otros Artículos, Pagos, Seguridad|

Los cambios de la Cuarta Directiva de la UE contra el Blanqueo de Capitales

Estos son algunos de los cambios que las organizaciones deben tener en cuenta en sus procesos de cumplimiento...

2019-03-22T07:55:53+01:0022 marzo, 2019|Otros Artículos, Pagos, Seguridad|

Propiedad Beneficiosa: Conozca con quién está haciendo negocios

Cada vez es más habitual escuchar el término “beneficiario final”, en lo que a la industria de cumplimiento se refiere...

2019-03-19T17:17:58+01:0019 marzo, 2019|Otros Artículos, Pagos, Seguridad|

El Micro Blanqueo de Capitales: cómo los estafadores se aprovechan de los juegos en línea

Estas leyes cubren áreas regulatorias totalmente diferentes y su complejidad crea confusión entre los bancos y otras entidades aseguradas...

2019-03-19T07:42:20+01:0019 marzo, 2019|Otros Artículos, Pagos, Seguridad|

Plataformas de confianza para el mundo digital actual

El mercado en línea; la economía del intercambio; P2P, o la economía de la actuación; no importa cómo se llame, ahora existe un mercado sin fronteras...

2019-03-18T09:37:33+01:0018 marzo, 2019|Otros Artículos, Pagos, Seguridad|

Las 10 preguntas más importantes sobre la propiedad beneficiosa para el cumplimiento de las normas AML/KYC

A lo largo del 2018 entraron en vigor muchas normas legales, como la Cuarta Directiva Contra el Blanqueo de Capitales (AML) en Europa y la Norma Final...

2019-03-15T09:57:03+01:0015 marzo, 2019|Otros Artículos, Pagos, Seguridad|

Cómo las APIs transformarán el panorama bancario

Muchos de los bancos partidarios de las nuevas tecnologías piden la eliminación gradual de las tecnologías bancarias tradicionales, aludiendo a los costes...

2019-03-14T15:11:38+01:0014 marzo, 2019|Otros Artículos, Pagos, Seguridad|

PSD2 vs GDPR: Cómo manejar las Regulaciones Conflictivas

Estas leyes cubren áreas regulatorias totalmente diferentes y su complejidad crea confusión entre los bancos y otras entidades aseguradas...

Desarrollo de aplicaciones móviles seguras

En un mercado de servicios financieros cada vez más competitivo, las instituciones financieras están priorizando el desarrollo de aplicaciones móviles...

2019-03-13T09:08:51+01:0013 marzo, 2019|Otros Artículos, Pagos, Seguridad|

Cómo la automatización puede resolver problemas relacionados con el mantenimiento de un registro de auditoría de los procesos KYC y AML

Para las entidades obligadas, el cumplimiento de las normas contra el Blanqueo de Capitales y Conozca a su Cliente son procedimientos...

2019-03-11T14:14:18+01:0011 marzo, 2019|Identificación, Otros Artículos, Seguridad|

Desgranando las fuerzas de la revolución micro-comercial

Hasta el principio de la década del año 2000, Bangladesh se consideraba un país económicamente atrasado; sin embargo, desde 2006 su crecimiento...

2019-03-06T13:17:02+01:006 marzo, 2019|Otros Artículos, Pagos|

Funciones y gestión del almacenamiento del correo electrónico

¿Qué es lo que hace que el correo electrónico sea tan importante? ¿Qué tiene que hace necesaria la gestión del almacenamiento?...

2019-05-06T07:30:06+01:004 febrero, 2019|Otros Artículos, Seguridad|

La mejor descripción general del GDPR

Desde la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) hace unos meses, las empresas que operan en Europa están teniendo...

¿Qué tipo de nómada digital eres?

Durante muchos años, el “status quo” de la jornada laboral fue simple: levantarse, ir a la oficina, trabajar ocho horas e irse a casa. Sin embargo, a medida...

2019-03-04T12:32:46+01:0021 diciembre, 2018|Otros Artículos|
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