Reglamento de la Propiedad Beneficiosa de FinCEN
¿Cómo pueden las organizaciones controlar un reglamento de este tipo y no imponer a sus clientes una carga excesiva de papeleo?...
Los cambios de la Cuarta Directiva de la UE contra el Blanqueo de Capitales
Estos son algunos de los cambios que las organizaciones deben tener en cuenta en sus procesos de cumplimiento...
Propiedad Beneficiosa: Conozca con quién está haciendo negocios
Cada vez es más habitual escuchar el término “beneficiario final”, en lo que a la industria de cumplimiento se refiere...
El Micro Blanqueo de Capitales: cómo los estafadores se aprovechan de los juegos en línea
Estas leyes cubren áreas regulatorias totalmente diferentes y su complejidad crea confusión entre los bancos y otras entidades aseguradas...
Plataformas de confianza para el mundo digital actual
El mercado en línea; la economía del intercambio; P2P, o la economía de la actuación; no importa cómo se llame, ahora existe un mercado sin fronteras...
Las 10 preguntas más importantes sobre la propiedad beneficiosa para el cumplimiento de las normas AML/KYC
A lo largo del 2018 entraron en vigor muchas normas legales, como la Cuarta Directiva Contra el Blanqueo de Capitales (AML) en Europa y la Norma Final...
Cómo las APIs transformarán el panorama bancario
Muchos de los bancos partidarios de las nuevas tecnologías piden la eliminación gradual de las tecnologías bancarias tradicionales, aludiendo a los costes...
PSD2 vs GDPR: Cómo manejar las Regulaciones Conflictivas
Estas leyes cubren áreas regulatorias totalmente diferentes y su complejidad crea confusión entre los bancos y otras entidades aseguradas...
Desarrollo de aplicaciones móviles seguras
En un mercado de servicios financieros cada vez más competitivo, las instituciones financieras están priorizando el desarrollo de aplicaciones móviles...
Cómo la automatización puede resolver problemas relacionados con el mantenimiento de un registro de auditoría de los procesos KYC y AML
Para las entidades obligadas, el cumplimiento de las normas contra el Blanqueo de Capitales y Conozca a su Cliente son procedimientos...
Desgranando las fuerzas de la revolución micro-comercial
Hasta el principio de la década del año 2000, Bangladesh se consideraba un país económicamente atrasado; sin embargo, desde 2006 su crecimiento...
¿Por qué los bancos necesitan optimizar su proceso de incorporación de clientes?
Recientes estudios desvelan la necesidad que los bancos y las instituciones financieras deben optimizar la experiencia de integración para sus clientes...
Funciones y gestión del almacenamiento del correo electrónico
¿Qué es lo que hace que el correo electrónico sea tan importante? ¿Qué tiene que hace necesaria la gestión del almacenamiento?...
La mejor descripción general del GDPR
Desde la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) hace unos meses, las empresas que operan en Europa están teniendo...
¿Qué tipo de nómada digital eres?
Durante muchos años, el “status quo” de la jornada laboral fue simple: levantarse, ir a la oficina, trabajar ocho horas e irse a casa. Sin embargo, a medida...