¿Por qué es necesario archivar las comunicaciones móviles en el 2019?
Los negocios deben tener en cuenta sus propias necesidades y explorar nuevas soluciones para archivar las comunicaciones y encontrar la más adecuada...
Combatiendo noticias falsas: Cómo las tecnologías de confianza pueden contrarrestar la desinformación
La tendencia actual de crear noticias falsas puede tener consecuencias incalculables en la era digital en la que nos encontramos...
Archivado de redes sociales y gestión de riesgos en la educación
Al igual que muchas otras organizaciones, las escuelas, universidades y otras instituciones educacionales se basan en comunicaciones de tecnologías...
Todo lo que necesitas saber sobre los requisitos de archivo NARA 2019
La orden NARA incluye la habilidad de identificar, almacenar, recuperar y retener expedientes electrónicos para que las agencias puedan localizarlos...
Reglamento de la Propiedad Beneficiosa de FinCEN
¿Cómo pueden las organizaciones controlar un reglamento de este tipo y no imponer a sus clientes una carga excesiva de papeleo?...
Los cambios de la Cuarta Directiva de la UE contra el Blanqueo de Capitales
Estos son algunos de los cambios que las organizaciones deben tener en cuenta en sus procesos de cumplimiento...
Propiedad Beneficiosa: Conozca con quién está haciendo negocios
Cada vez es más habitual escuchar el término “beneficiario final”, en lo que a la industria de cumplimiento se refiere...
El Micro Blanqueo de Capitales: cómo los estafadores se aprovechan de los juegos en línea
Estas leyes cubren áreas regulatorias totalmente diferentes y su complejidad crea confusión entre los bancos y otras entidades aseguradas...
Plataformas de confianza para el mundo digital actual
El mercado en línea; la economía del intercambio; P2P, o la economía de la actuación; no importa cómo se llame, ahora existe un mercado sin fronteras...
Las 10 preguntas más importantes sobre la propiedad beneficiosa para el cumplimiento de las normas AML/KYC
A lo largo del 2018 entraron en vigor muchas normas legales, como la Cuarta Directiva Contra el Blanqueo de Capitales (AML) en Europa y la Norma Final...
Cómo las APIs transformarán el panorama bancario
Muchos de los bancos partidarios de las nuevas tecnologías piden la eliminación gradual de las tecnologías bancarias tradicionales, aludiendo a los costes...
PSD2 vs GDPR: Cómo manejar las Regulaciones Conflictivas
Estas leyes cubren áreas regulatorias totalmente diferentes y su complejidad crea confusión entre los bancos y otras entidades aseguradas...
Desarrollo de aplicaciones móviles seguras
En un mercado de servicios financieros cada vez más competitivo, las instituciones financieras están priorizando el desarrollo de aplicaciones móviles...
Cómo la automatización puede resolver problemas relacionados con el mantenimiento de un registro de auditoría de los procesos KYC y AML
Para las entidades obligadas, el cumplimiento de las normas contra el Blanqueo de Capitales y Conozca a su Cliente son procedimientos...
Desgranando las fuerzas de la revolución micro-comercial
Hasta el principio de la década del año 2000, Bangladesh se consideraba un país económicamente atrasado; sin embargo, desde 2006 su crecimiento...