/LOPD – Protección de Datos

PSD2 vs GDPR: Cómo manejar las Regulaciones Conflictivas

Estas leyes cubren áreas regulatorias totalmente diferentes y su complejidad crea confusión entre los bancos y otras entidades aseguradas...

¿Por qué la retención legal es una característica imprescindible en el archivado del correo electrónico?

Una de las primeras prioridades de una estrategia de negocio es detectar las posibles causas de la pérdida de datos y aprender a prevenirlas...

2019-03-04T15:13:30+01:004 marzo, 2019|LOPD – Protección de Datos, Seguridad|

Causas comunes de la pérdida de datos y consejos para su prevención

Una de las primeras prioridades de una estrategia de negocio es detectar las posibles causas de la pérdida de datos y aprender a prevenirlas...

2019-05-06T07:30:06+01:005 febrero, 2019|LOPD – Protección de Datos, Seguridad|

La mejor descripción general del GDPR

Desde la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) hace unos meses, las empresas que operan en Europa están teniendo...

Las leyes AML y KYC no son una estafa, al contrario, ayudan a detectar y prevenir fraudes

Un artículo reciente cuestionó el valor de las leyes contra el Blanqueo de Capitales (en inglés: Anti-Money Laundering – AML) y Conozca a Su Cliente...

2019-03-04T12:32:48+01:006 diciembre, 2018|LOPD – Protección de Datos, Seguridad|

¿Su programa de cumplimiento está a la deriva?

Un programa de cumplimiento es un proceso en constante evolución. La parte vital de un programa de cumplimiento es su capacidad de actualizarse...

2019-03-04T12:32:57+01:002 noviembre, 2018|LOPD – Protección de Datos, Otros Artículos|

GDPR: Un impulsor del marketing útil y responsable

Actualmente el GDPR ha pasado de considerarse un “desafío” a ser una “oportunidad”, haciendo posible que se pueden desarrollar prácticas de marketing conscientes...

2019-03-04T12:32:59+01:0018 octubre, 2018|LOPD – Protección de Datos, Seguridad|

Aceptar la identificación en la era de eIDAS

Como se establece en la primera cláusula del reglamento de la Unión Europea sobre Identificación Electrónica, Autenticación y Servicios Fiduciarios, "la creación de confianza online es clave para el desarrollo económico y social"...

Detectando Compañías Falsas: Cómo Verificar Negocios y Comerciantes Legítimos

Las empresas modernas dependen de una red de confianza; necesitan confiar en sus socios, proveedores, clientes y otros terceros. Ejecutar controles en las entidades...

2019-03-04T12:33:11+01:008 septiembre, 2018|LOPD – Protección de Datos, Otros Artículos, Seguridad|

Chili’s y Macy’s enseñan lecciones muy diferentes sobre el incumplimiento

Una pregunta fundamental es cómo las empresas verifican la identidad de una solicitud de acceso al sujeto (Subject Access Request, SAR) recibida de un individuo...

2019-03-04T12:33:12+01:006 septiembre, 2018|LOPD – Protección de Datos, Otros Artículos, Seguridad|

Cumplimiento Global – Creación y Administración de un Programa Transfronterizo

¿Cómo se puede crear un programa de cumplimiento global que asegure que se cumpla, mitigue el riesgo, controle los gastos y permita que el negocio continúe creciendo?...

Gestión de Solicitud de Acceso Personal (Subject Access Requests, SAR) bajo GDPR

Una pregunta fundamental es cómo las empresas verifican la identidad de una solicitud de acceso al sujeto (Subject Access Request, SAR) recibida de un individuo...

El riesgo de fraude ‘al derecho a ser olvidado’ del GDPR

El desarrollo hasta la fecha límite del GDPR se encontró con un aluvión de especulaciones sobre si las empresas de la UE estarían preparadas para...

2019-03-04T12:33:22+01:003 julio, 2018|LOPD – Protección de Datos, Seguridad|

El riesgo del fraude oculto al «derecho a ser olvidado» del GDPR

Actualmente el GDPR ha pasado de considerarse un “desafío” a ser una “oportunidad”, haciendo posible que se pueden desarrollar prácticas de marketing conscientes...

Reglas de la titularidad del beneficiario de los EE. UU.: regla final de Diligencia Debida del Cliente de FinCEN

Los requisitos de las reglas de la titularidad del beneficiario de los EE. UU para instituciones financieras (regla CDD) entraron en vigencia el 11 de mayo de 2016...

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