/Identificación

Cuatro consideraciones clave al hacer negocios con países considerados de “Alto Riesgo”

Hacer negocios a nivel internacional es una tarea complicada. Aparte de los desafíos de logística estándar asociados con hacer negocios a nivel mundial...

2019-03-20T09:31:03+01:0020 marzo, 2019|Identificación, Pagos, Seguridad|

Fraude de Identidad: Prevención del Fraude y Mitigación de Riesgos

¿Cómo se puede prevenir el fraude y mitigar el riesgo cuando el fraude de identidad está a la orden del día?...

2019-03-20T08:58:31+01:0020 marzo, 2019|Identificación, Pagos, Seguridad|

Cómo una popular cadena minorista verifica la identidad de sus usuarios de aplicaciones móviles

Una de las cadenas de tiendas más grandes del mundo lanzó su aplicación móvil en Australia, eliminando de esa manera la posibilidad del fraude de CNP...

2019-03-18T08:52:11+01:0018 marzo, 2019|Identificación, Pagos|

PSD2 vs GDPR: Cómo manejar las Regulaciones Conflictivas

Estas leyes cubren áreas regulatorias totalmente diferentes y su complejidad crea confusión entre los bancos y otras entidades aseguradas...

El arte y la ciencia de la identidad

La identidad, algo que a priori parece simple, es bastante complejo, ya que la verificación de la identidad no es un hecho que solo ocurra...

2019-03-13T09:09:39+01:0013 marzo, 2019|Identificación|

Cómo la automatización puede resolver problemas relacionados con el mantenimiento de un registro de auditoría de los procesos KYC y AML

Para las entidades obligadas, el cumplimiento de las normas contra el Blanqueo de Capitales y Conozca a su Cliente son procedimientos...

2019-03-11T14:14:18+01:0011 marzo, 2019|Identificación, Otros Artículos, Seguridad|

El futuro móvil y la identificación digital

Para las empresas y consumidores de comercio electrónico la verificación de identidad electrónica instantánea es una prioridad absoluta...

2019-03-06T08:31:18+01:006 marzo, 2019|Identificación|

Cómo crear un programa eficaz de Identificación de Cliente

Las instituciones financieras y otras entidades obligadas deben contar con un programa eficaz y procedimientos para recopilar y mantener información...

2019-03-05T18:52:52+01:005 marzo, 2019|Identificación|

Dificultades para verificar direcciones en todo el mundo

Uno de los atributos más comunes en una verificación de identidad es una dirección física. Tiene sentido, ya que es necesario para cualquier envío postal, además de proporcionar otro punto de datos para verificar...

2019-03-04T12:32:45+01:0029 enero, 2019|Identificación, Seguridad|

La Autenticación Basada en el Riesgo reduce las pérdidas por fraude y mejora la satisfacción del cliente

El último trimestre del año es un momento importante en el que muchas instituciones financieras se involucran en la planificación estratégica...

2019-03-04T12:32:45+01:0026 diciembre, 2018|Identificación, Seguridad|

La Automatización puede resolver problemas relacionados con el mantenimiento de los registros de auditoría de los procesos KYC y AML

Para las entidades obligadas, el cumplimiento de las normas contra el Blanqueo de Capitales (del inglés, “Anti-Money Laundering”, AML) y Conozca...

2019-03-04T12:32:47+01:0012 diciembre, 2018|Identificación, Seguridad|

Reglamentos Bancarios: El Cumplimiento de las Normativas

El objetivo principal de una organización financiera debe ser satisfacer las necesidades de sus clientes y ofrecer productos innovadores y competitivos...

2019-03-04T12:32:50+01:0026 noviembre, 2018|Identificación, Pagos|

Identidad digital: abriendo las oportunidades del futuro

La identidad digital ofrece una forma más fácil de inscribirse en un servicio o comprobar quién es usted en línea. Aún más importante...

2019-03-04T12:32:50+01:0026 noviembre, 2018|Identificación, Seguridad, Sin categoría|

La Hipoteca Digital está al alcance de todos

Desde hace unos años, el proceso de compra de viviendas lleva intentando introducir la Firma Electrónica como mecanismo de contratación habitual...

2019-03-04T12:32:51+01:0019 noviembre, 2018|Firma, Identificación, Notas de Prensa|

Impactantes resultados de un experimento de fraude online

Se creó una página web que consistía en la comercialización de una aplicación móvil como Shazam pero para la identificación de voz de una persona, recuperando los datos de identidad...

2019-03-04T12:32:51+01:0014 noviembre, 2018|Identificación, Seguridad|
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