//diciembre

La Autenticación Basada en el Riesgo reduce las pérdidas por fraude y mejora la satisfacción del cliente

El último trimestre del año es un momento importante en el que muchas instituciones financieras se involucran en la planificación estratégica...

2019-03-04T12:32:45+01:0026 diciembre, 2018|Identificación, Seguridad|

Branddocs – Actualizaciones DocuSign

Nueva información sobre actualizaciones en DocuSign - Invierno 2019

2019-03-16T13:05:03+01:0023 diciembre, 2018|DocuSign Release Notes|

¿Qué tipo de nómada digital eres?

Durante muchos años, el “status quo” de la jornada laboral fue simple: levantarse, ir a la oficina, trabajar ocho horas e irse a casa. Sin embargo, a medida...

2019-03-04T12:32:46+01:0021 diciembre, 2018|Otros Artículos|

Delitos Financieros, Fraude y Blanqueo de Capitales en el Reino Unido

La Autoridad de Conducta Financiera (del inglés, “The Financial Conduct Authority”, FCA) realizó recientemente una encuesta sobre los delitos...

2019-03-04T12:32:47+01:0018 diciembre, 2018|Otros Artículos, Pagos|

La Automatización puede resolver problemas relacionados con el mantenimiento de los registros de auditoría de los procesos KYC y AML

Para las entidades obligadas, el cumplimiento de las normas contra el Blanqueo de Capitales (del inglés, “Anti-Money Laundering”, AML) y Conozca...

2019-03-04T12:32:47+01:0012 diciembre, 2018|Identificación, Seguridad|

Las leyes AML y KYC no son una estafa, al contrario, ayudan a detectar y prevenir fraudes

Un artículo reciente cuestionó el valor de las leyes contra el Blanqueo de Capitales (en inglés: Anti-Money Laundering – AML) y Conozca a Su Cliente...

2019-03-04T12:32:48+01:006 diciembre, 2018|LOPD – Protección de Datos, Seguridad|

Lo que los servicios de Mercado de divisas deben saber sobre KYC y AML

Una gran parte del mercado está dominado por los países del G-10, a pesar de que los mercados emergentes aumentan su cuota...Una gran parte del mercado está dominado por los países del G-10, a pesar de que los mercados emergentes aumentan su cuota...

2019-03-29T09:58:55+01:005 diciembre, 2018|Identificación, Pagos|

Colaboración, Políticas y Soluciones para el Cumplimiento Transfronterizo

La idea de una caja de arena reglamentaria (del inglés, “sandbox”) tiene la capacidad de mantener aislado un entorno regulatorio, proporcionando como beneficio...

2019-03-04T12:32:48+01:004 diciembre, 2018|Otros Artículos, Seguridad|

Vaqueros Criptográficos, Sheriffs y Custodia

Los servicios de custodia institucional son fundamentales en el mundo financiero tradicional, actuando como intermediarios entre...

2019-03-04T12:32:48+01:003 diciembre, 2018|Pagos, Seguridad|

Evaluación de los Programas de Cumplimiento Corporativo – cinco elementos necesarios para su éxito

El incumplimiento genera costes, riesgos y daños potenciales significativos, por ello, es imprescindible contar con métodos eficientes...

2019-03-04T12:32:49+01:003 diciembre, 2018|Otros Artículos, Seguridad|